青木科技(301110):2026年第二次临时股东会决议
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2026年11月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市海珠区逸景路353号合创中心青木科技会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东104人，代表股份55,009,259股，占公司有表决权股份总数的42.6540%（注：本公告中相关比例的计算基数均为公司有表决权股份总数128,966,366股，即公司总股本129,549,466股剔除截至股权登记日2026年11月5日回购专用证券账户中已回购的583,100股，下同）。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份732,935股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。 通过网络投票的股东103人，代表股份54,276,324股，占公司有表决权股份总数的42.0856%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份18,584,957股，占公司有表决权股份总数的14.4107%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份732,935股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。 通过网络投票的中小股东99人，代表股份17,852,022股，占公司有表决权股份总数的13.8424%。 3、出席和列席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<青木科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 总表决情况： 同意54,949,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对51,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%；弃权7,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 中小股东总表决情况： 同意18,525,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6800%；反对51,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%；弃权7,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0429%。 审议结果：本议案获通过。 三、律师出具的法律意见 （一）本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：陈旻、甄雅曼 （二）律师见证结论意见： 本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《青木科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 青木科技股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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