[HK]信源企业集团(01748):联合公告额外不可撤回承诺有关工银国际融资有限公司为及代表要约人就收购本公司全部已发行股份（要约人及╱或其一致行动人士已拥有及╱或同意收购者除外） 提出有先决条件的自愿.
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 聯 合 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其準確性 或 完 整性 亦 不 發表 任 何 聲 明 ， 並 明確表 示 概 不 就 因 本 聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 聯 合 公 告 僅 供 參 考 ， 並 不 旨 在 亦 不 構 成 任 何 收 購 、 購 買 或 認 購 信源 企 業 集 團 有 限 公 司證 券 的 邀 請 或 要 約 或 成為 其 中 一 部 份 ， 亦 並 無 在 不 報 備 登 記 聲 明 或 獲 得 適 用 的 登 記 豁 免 或 其 他 豁 免 的情 況 下 發 售 、 招 攬 或 銷 售 即 屬 非 法 的 任 何 司 法 權 區 銷 售 、 購 買 或 認 購 信源 企 業 集 團 有 限 公 司證 券 。 倘 此 舉 違 反 任 何 司 法 權 區 之 相 關 法 律 ， 則 本 聯 合 公 告 不 會 於 或 向 有 關 司 法 權 區 發 佈 、 刊 發 或 派 發 。（於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 於 英 屬處 女群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1748） 聯 合 公 告 額 外 不 可撤 回 承 諾 有 關 工 銀 國際 融 資 有限 公 司 為 及 代表要 約 人 就 收 購 本 公 司 全 部已 發行 股 份 （要 約 人 及 ╱ 或 其 一 致行 動 人 士已擁 有 及 ╱ 或 同 意 收 購 者除 外 ）提 出 有 先決條 件 的 自 願 全 面 現金要 約 要 約 人 的 財 務 顧問 工 銀 國際 融 資 有限 公 司 茲 提 述 ( 1 ) O c ea n V iv o L i m it e d（「要 約 人 」）與 信源 企 業 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期為 2 0 2 6 年 1 0 月 8 日 的 聯 合 公 告（「 聯 合 公 告 」）， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）工 銀 國 際 融 資 有 限 公 司為 及 代表 要 約 人 提 出 有 先 決條 件 的 自 願 全 面 現金 要 約 ； ( 2 ) 要 約 人 與 本 公 司 日 期為 2 0 2 6 年 1 0 月 2 0 日 有 關 廣源 香港 貿 易 有 限 公 司（「 廣源 」）向 要 約 人 作 出 的 不 可 撤 回 承 諾 的 聯 合 公 告（「 廣源 不 可撤 回 承 諾 公 告 」）； 及 ( 3 ) 要 約 人 與 本 公 司 日 期 為 20 26 年 10 月 22 日 有 關 B il s e a I nt e r na t io na l P t e. L t d（. 「 Bilsea 」）向 要 約 人 作 出 的 不 可 撤 回 承 諾 的 聯 合 公 告（「 B i l s e a 不 可撤 回 承 諾 公 告 」， 統 稱「 該 等 聯 合 公 告 」）。 除 另 有 界 定 者 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 聯 合 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵義 。 誠 如 該 等 聯 合 公 告 所 披 露 ， P L H 、 廣源 及 B i l s e a 各 自已 向 要 約 人 作 出 不 可 撤 回 承 諾 ， 分 別 就 P L H 不 可 撤 回 承 諾 股 份（ 即 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 佔 本 聯 合 公 告 日 期已 發行 股 份 約 3 . 4 1 % ））、 廣源 不 可 撤 回 承 諾 股 份（ 即 1 7 , 4 7 8 , 0 0 0 股 股 份（ 佔 本 聯 合 公 告 日 期 已 發行 股 份 約 3 . 9 7 % ））及 B i l s e a 不 可 撤 回 承 諾 股 份（ 即 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 佔 本 聯 合 公 告 日 期已 發行 股 份 約 3 . 4 1 % ））。根 據 相 關 不 可 撤 回 承 諾 ， P L H 、 廣源 及 B i l s e a 各 自已 承 諾（ 其 中 包 括 ）其 將 於 載 有 要 約條 款 及條 件 的 綜 合 文 件（ 或 要 約 文 件 ， 視情 況 而 定 ）寄 發 後 七 個 營 業 日 內 ， 就 全 部 不 可 撤 回 承 諾 股 份 、 廣源 不 可 撤 回 承 諾 股 份 及 B i l s e a 不 可 撤 回 承 諾 股 份（ 如 適 用 ）接 納 要 約 及 將 促 使 接 納 要 約 ； 及 儘 管 要 約 條 款 賦 予 任 何 股 東 撤 回 其 要 約 接 納 的 任 何 權 利 ，惟 其 將 不 會 就 不 可 撤 回 承 諾 股 份 、 廣源 不 可 撤 回 承 諾 股 份 及 B i l s e a 不 可 撤 回 承 諾 股 份（ 如 適 用 ）撤 回 及 將 促 使 其 不 會 撤 回 對 要 約 的 任 何 接 納 。 於 2 0 26 年 1 1 月 9 日 ， P L H已 與 要 約 人 訂 立 額 外 的 不 可 撤 回 承 諾（「 PLH 第 二 份 不 可撤 回 承 諾 」， 連 同 不 可 撤 回 承 諾 ， 統 稱「 P L H 不 可撤 回 承 諾 」）， 內 容 有 關 P L H 持 有 的 其 餘 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 不 受 不 可 撤 回 承 諾 所 規 限 的 股 份（「 P L H 第 二 份 不 可撤 回 承 諾 股 份 」， 連 同 不 可 撤 回 承 諾 股 份 ， 統 稱「 PLH 不 可撤 回 承 諾 股 份 」）。 根 據 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 ， P L H已 承 諾（ 其 中 包 括 ）以 下 事 項 ：( i ) 其 將 於 載 有 要 約條 款 及條 件 的 綜 合 文 件（ 或 要 約 文 件 ， 視情 況 而 定 ）寄 發 後 七 個 營 業 日 內 就 全 部 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 接 納 及 將 促 使 接 納 要 約 ； 及儘 管 要 約條 款 賦 予 任 何 股 東 撤 回 其 要 約 接 納 的 任 何 權 利 ，惟 其 將 不 會 就 P L H第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 撤 回 及 將 促 使 其 不 會 撤 回 對 要 約 的 任 何 接 納 ；( i i) （ 除為 使 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 項 下 的 安 排 生 效 外 ）其 將 不 會 及 將 促 使 其 各 受 控 公 司（ 如 適 用 ）不 會 ( i ) 出 售 、 轉讓 、 按 揭 、 押 記 、 質 押 、 借 出 或 授 予 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 或 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 中 任 何 權 益 的 任 何購 股 權 ， 或 以 其 他 方 式 出 售 或 就 該 等 股 份 或 權 益 設 立 任 何 產 權 負 擔 ； 或 ( i i ) 就 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 所 附 帶 的 投 票 權 或 其 他 權 利 訂 立 任 何 協議（ 包 括任 何 掉 期 協議 或 其 他 安 排 ， 以 將 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 或 P L H 第 二 份不 可 撤 回 承 諾 股 份 中 任 何 權 益 的 經 濟 後 果 或 所 有 權 附 帶 事 項 全 部 或 部 分 轉 移至 另 一 人 士 ）； 及 ( i ii ) 其 將 不 會 接 納 或 作 出 任 何 承 諾（ 不 論 是 否 附 帶條 件 ）， 以 接 納 或 同 意 由 要 約 人 以 外 的 任 何 人 士 就 任 何 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 股 份 提 出 或 建議 提 出 的 任 何要 約 、 計 劃 安 排 、 收 購 、 合 併 或 其 他 業 務 合 併 ， 亦 不 會 採 取 任 何 將 會 或 可 能損 害 要 約 成 功 的行 動 。 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 將 於 ( i ) 要 約 失 效 或 撤 回（ 在 收 購 守 則 允 許 的情 況 下 ）之 日 ； 及 ( i i ) 自 P L H 第 二 份 不 可 撤 回 承 諾 日 期起 計 1 2 0 日 之 日（ 即 2 0 2 7 年 3 月 9 日 （） 以 較 早 者為準 ）終 止 。 截 至 本 聯 合 公 告 日 期 ： ( a) P L H 持 有 的 P L H 不 可 撤 回 承 諾 股 份 、 廣源 持 有 的 廣源 不 可 撤 回 承 諾 股 份 及 B i l s e a 持 有 的 B i l s e a 不 可 撤 回 承 諾 股 份 合 計 共 6 2 , 4 7 8 , 0 0 0 股 股 份 ； 及 ( b ) 該 等 合 計 62 , 4 7 8 , 0 0 0 股 股 份（ 即 P L H 不 可 撤 回 承 諾 、 廣源 不 可 撤 回 承 諾 及 B i l s e a 不 可 撤 回 承 諾 所 涉 及 的 股 份 ）佔 本 聯 合 公 告 日 期已 發行 股 份 總 數 約 1 4. 20 % 。 繼 續 暫 停 買 賣 應 本 公 司 要 求 ， 股 份已 自 2 0 2 5 年 2 月 2 1 日 上 午 九 時 正起 在 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 並 將 繼 續 暫 停 買 賣 ， 直 至 本 公 司 達 成 聯 交 所 發 出 的 復 牌 指 引為 止 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 或 按 上 市 規 則 及證 券 及 期 貨條 例 的 規 定 另行 刊 發 公 告 。 警 告 ：要 約 須 待條 件 獲 達 成 或 豁 免 後 方 告完 成。 刊 發 本 聯 合 公 告 在 任 何 方 面 均 並 非 暗 示要 約 將 會完 成。要 約（ 倘 作 出 ）可 能 會 或 可 能 不 會 成為 無條 件 ， 且 倘 未 能 成為 無條 件 ，要 約 將 會 失 效。 因此 ， 股 東 及潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司證 券 時 務 請審慎行 事。 任 何 人 士 如 對 應 採 取 的行 動 有 任 何 疑問 ， 應 諮 詢 其 股 票 經 紀、 銀行 經理、 律 師 或 其 他 專 業 顧問。 承董 事 會 命 承董 事 會 命 OCEAN VIVO LIMITED 信源 企 業集 團 有限 公 司 董 事 執行董 事 劉季 春 先 生 劉 敦 鈺 先 生 香港 ， 2 026 年 11 月 10 日 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 陳 銘 先 生 、 陳 延 標 先 生 、 劉 維 芃 女 士 、 劉 敦 鈺 先 生 及 唐 旭 銘 先 生為 執行董 事 ； 及 徐 捷 先 生 、 陳 四 汝 博 士 、 楊 志 達 先 生 及 劉 雪 英 女 士為 獨 立 非 執行董 事 。 董 事 共 同 及 個 別 對 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 有 關 要 約 人 的 資 料 除 外 ）的準確性 承 擔 全 部 責 任 ， 並 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後確 認 ， 就 彼 等 所 深 知 ， 本 聯 合 公 告 所表 達 的 意 見（ 要 約 人董 事 所表 達 的 意 見 除 外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 達 致 ， 且 本 聯 合 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實 ， 致 使 本 聯 合 公 告 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 要 約 人董 事為 劉 季 春 先 生 及 劉 小 俊 女 士 。 要 約 人董 事 共 同 及 個 別 對 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 有 關 本 集 團 的 資 料 除 外 ）的準確性 承 擔 全 部 責 任 ， 並 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後確 認 ， 就 彼 等 所 深 知 ， 本 聯 合 公 告 所表 達 的 意 見（董 事 所表 達 的 意 見 除 外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 達 致 ， 且 本 聯 合 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實 ， 致 使 本 聯 合 公 告 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。 本 聯 合 公 告 的 英 文 文 本 應 優 先 於 其 中 文 文 本 。 中财网
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