聚胶股份(301283):召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

时间：2025年12月03日 12:05:09 中财网

原标题:聚胶股份:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-065
聚胶新材料股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064），经事后核查发现，该公告存在部分文字错误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，具体内容如下（更改部分加粗表示）：
一、会议审议事项：
更正前：

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和闲置 募集资金进行现金管理的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	非累积投 票提案	√
3.00	《关于预计公司2026年度日常性关联 交易的议案》	非累积投 票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及	非累积投	√
提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
	修订<公司章程>的议案》	票提案
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议 案》	非累积投 票提案	√作为投票 对象的子议 案数（9）
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.05	< > 《关于修订关联交易关联制度的议 案》	非累积投 票提案	√
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√

……
更正后：

提案编	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和闲置 募集资金进行现金管理的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	非累积投 票提案	√
3.00	《关于预计公司2026年度日常性关联 交易的议案》	非累积投 票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及 修订<公司章程>的议案》	非累积投 票提案	√
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议 案》	非累积投 票提案	√作为投票 对象的子议 案数（9）
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议	非累积投	√
提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
	案》	票提案
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√

……
二、授权委托书：
更正前：
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和闲 置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议 案》	√
3.00	《关于预计公司2026年度日常性关 联交易的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围 < > 及修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议 案》	√作为投 票对象的 子议案数 （9）
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》	√
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
5.05	《关于修订<关联交易关联制度>的 议案》	√
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》	√
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	√
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√

……
更正后：
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和闲 置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议 案》	√
3.00	《关于预计公司2026年度日常性关 联交易的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围 及修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议 案》	√作为投 票对象的 子议案数 （9）
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的	√
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
	议案》
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
5.05	《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》	√
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》	√
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	√
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√

……
除上述更正外，其他内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。

公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司
董事会
2025年12月3日