[HK]保德国际发展(00372):於二零二五年八月十二日（星期二）上午十时三十分举行之股东周年大会（「股东周年大会」或「大会」）（或其任何续会）之代表委任表格

时间：2025年07月16日 06:46:03 中财网

原标题:保德国际发展:於二零二五年八月十二日（星期二）上午十时三十分举行之股东周年大会（「股东周年大会」或「大会」）（或其任何续会）之代表委任表格
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：372）
於二零二五年八月十二日（星期二）舉行之
股東週年大會（「股東週年大會」或「大會」）（或其任何續會）之代表委任表格1
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為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年八月十二日（星期二）上午十時三十分假座香上環德輔道西28號宜
必思香中上環酒店6樓Soho 2會議室舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開大會之通告（「通告」）
所載之決議案，並於該大會（或其任何續會）上依照下列指示以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等投票表決上述決議案（不論有否
經過修訂），或如無作出任何指示，則由本人╱吾等之受委代表自行酌情決定投票。

普通決議案		4 贊成	4 反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合 財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2.	(a) 重選程民駿先生為本公司執行董事；
	(b) 重選任廣鎮先生為本公司獨立非執行董事；
	(c) 重選林易彤先生為本公司獨立非執行董事；及
	(d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事之酬金。
3.	續聘德勤 ?關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師（「核數師」）並授權董事會釐 定其酬金。
4.	(A) 向董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，其條款載於大 會通告第4(A)項普通決議案。
	(B) 向董事授予一般授權，以購回本公司股份，其條款載於大會通告第4(B) 項普通決議案。
	(C) 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，其條款載 於大會通告第4(C)項普通決議案。

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附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名持有人之姓名。

2. 請填上與本代表委任表格相關並以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。

3. 如擬委任主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬受委代表之全名及地址。本代表委任表格上之每項更改，均須
由簽署人簡簽示可。

4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成有關決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號；倘 閣下擬投票反對有關決議案，請在「反對」欄內填上「?」號。倘無
任何指示，則 閣下之代表將有權自行酌情投票。 閣下之代表亦將有權就召開大會之通告所載以外而在大會上正式提出之任何決議案自行酌
情投票。

5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則須蓋上 閣下印鑑，或經由 閣下獲正式授權之高級職員、
授權人或其他人士親筆簽署。

6. 倘兩名或以上人士共同擁有股份並出席大會，則只有在本公司股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人，方有權於大會上投票。

7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或其經核證副本，須盡快送達本公司之香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，
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地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301 04室，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達，方為有效。

8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表 閣下出席大會。

9. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下其後仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

收集個人資料聲明
閣下乃自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會或其任何續會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可
能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與