健民集团(600976):健民集团第十届董事会第三十七次会议决议
健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。健民药业集团股份有限公司于2025年7月10日发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知，并于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中裴蓉、汪思洋、郭云沛、李曙衢通过线上会议系统出席，何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1.关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 1.01关于提名裴蓉为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 1.02关于提名汪思洋为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 1.03关于提名袁平东为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 1.04关于提名汪俊为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 1.05关于提名许良为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案需提交股东大会审议。 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 2.关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 2.01关于提名郭云沛为第十一届董事会独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 2.02关于提名杨智为第十一届董事会独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 2.03关于提名辛金国为第十一届董事会独立董事的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案需提交股东大会审议。 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 3.关于修订《公司章程》及其附件的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案需提交股东大会审议。 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度文件》。 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本事项需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。 5.关于修订《募集资金管理办法》的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。 6.关于修订《关联交易管理办法》的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案经第十届董事会第十六次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。 7.关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案经第十届董事会第十一次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。 8.关于签订《技术服务合同》的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 公司将与北京康派特医药科技开发有限公司签订《技术服务合同》，委托其进行药品开发，技术服务费700万元，资金来源于公司自有资金。 9.关于开展资产池业务的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案需提交股东大会审议。 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。 10.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 公司定于2025年7月30日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二五年七月十五日 中财网
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