重庆建工(600939):重庆建工第五届董事会第四十五次会议决议
转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24渝建01 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4 发出召开第五届董事会第四十五次会议的通知。公司第五届董事会第四十五次会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事9人，实际参与表决的董事9人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招 商项目的议案》 董事会同意公司合资成立项目公司，以实施开发招商项目。项目 估算总投资暂定56,632.79万元，其中公司涉及的出资额暂定为 45,000.00万元。项目公司注册资本金10,000.00万元，其中公司持有79.46%的股权。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2025年7月11日 中财网
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