盛剑科技(603324):国浩律师（上海）事务所关于上海盛剑科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于上海盛剑科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海盛剑科 技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会由2025年6月24日召开的公司第三届 董事会第十四次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司召开本次股东大会，董事会于2025年6月25日在上海证券交易所网站和指定的 披露媒体上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的召开时间、地 点、会议审议事项及出席会议的股东登记方法等事项。2025年7月3 日，本次股东大会会议资料在上海证券交易所网站公开披露。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议 于2025年7月10日下午14点30分在上海市嘉定区汇发路301号盛剑 大厦如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2025年7 月10日上午9点15分－9点25分、9点30分－11点30分、下午13 点－15点，通过互联网投票平台的投票时间为2025年7月10日上午9 15 15 点 分－下午 点。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东大会现场会议（含通讯方式）的股东和股 东代表7名，代表公司有表决权的股份96,070,000股，占公司有表决 权股份总数的65.1945%。 2、出席现场会议的其他人员 经验证，出席现场会议（含通讯方式）人员除股东及委托代理人 外，还有公司董事、监事、高级管理人员。 3、会议召集人 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东大会的现场表决程序 经验证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以 记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计 票、监票。在审议前述部分议案时，与部分议案有关联的股东回避了相关议案的表决。 本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的网络投票 公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过 上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。 公司股东可以在上述网络投票的时间内通过上海证券交易所股东 大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行认证。 在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司 章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 五、本次股东大会的表决结果 经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络 投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案对中小投资者单独计票（中小投资者指除公司的董事、监事和高级管理人员以及单独或者5% 合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。本所律师认为， 本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 结论意见： 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份。 （以下无正文） 中财网
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