浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议
浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十二次会议，于2025 年7月4日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025年7月9日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈 生、赵阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立 董事候选人的议案》； 本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名董伯俞先生、涂飞云先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累 积投票方式投票选举。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独 立董事候选人的议案》； 本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中车磊先生、程仲鸣先生为会计专业人士。第十届董事会独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累 积投票方式投票选举。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》； 董事会决定于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会， 会议通知详见同日披露的《浙江东日股份有限公司关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》（公告号：2025-040）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月九日 附件：第十届董事会非独立董事候选人简历： 董伯俞，男，1981年出生，管理学硕士，高级经济师。现任温 州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。 涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会 副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。 第十届董事会独立董事候选人简历： 车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州 禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）独立董事。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。 朱欣，男，1963年出生，研究生学历,副教授。现任浙江浙经律 师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。 程仲鸣，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所 博士后，教授。现任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。 中财网
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