海川智能(300720):董事会提名委员会工作细则

时间：2025年07月09日 18:36:13 中财网

原标题:海川智能:董事会提名委员会工作细则

治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定,特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”） 并制定本工作 细则。



展需要的董事、高级管理人员，对选择标准和程序提出建议和意见。







一以上提名，并由董事会选择产生。



工作；主任委员在委员内选举。


任。委员在任期内不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。






事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。






（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控(参)股企业内部以及人才市场等广泛物色董事、
高级管理人选；
（三）整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
（六）在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和
新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。


况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成意见后备 案并提交董事会通过后实施。




会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会 议的原因。



一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


提名委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可以采用传真、视频、电话等通讯方式。

话等通讯方式。



董事会秘书及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。





签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不少于十年。



息。




行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触 时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行， 并据以修订，报公司董事会审 议通过。






广东海川智能机器股份有限公司
2025年7月9日