ST中标节(831124):第四届董事会第十四次会议决议
北京中标新亚节能工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月9日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环 188号总部基地 18区20号楼 8层 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月3日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举宋晓阳先生主持 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理 办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经公司 2025年第五次临时股东大会选举产生了公司董事会成员宋晓阳先生、高玉玺先生、李正茂先生与公司原董事高剑云先生、仝宝雄先生等五人组成公司第四届董事会。现根据《公司法》、《外商投资法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，确保公司的可持续发展，在上述董事会成员中，董事会推选宋晓阳先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自2025年7月9日至2026年5月21日）。 2.回避表决情况： 无 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《外商投资法》和《公司章程》的规定：经公司董事会提名，拟聘任宋晓阳先生任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自2025年7月9日至 2026年5月21日）。 2.回避表决情况： 无 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 经公司总经理提名，聘任高剑云先生、高玉玺先生、马长春先生、李正茂先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自2025年7月9日至2026年5月21日）。 2.回避表决情况： 无 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认的第四届董事会第十四次会议决议 北京中标新亚节能工程股份有限公司 董事会 2025年 7月 9日 中财网
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