正元智慧(300645):召开2025年第一次债券持有人会议的通知
债券代码：123196 债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司 关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于2022年5月27日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有约束力。 3、公司于2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2025年7月24日召开2025年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间：2025年7月24日15:30。 5、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室。 6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。 同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 7、债券登记日：2025年7月21日。 8、会议出席对象 （1）截至债权登记日2025年7月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“正元转02（”债券代码：123196）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人； 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权： ①债券发行人； ②其他重要关联方。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司所聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-059）、《第五届监事会第四次会议的决议公告》（公告编号：2025-060）。 三、出席会议的债券持有人登记办法 1、登记时间：2025年7月22日上午9:00至下午17:00，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。 2、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层。 （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 （3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交方式送至公司董事会办公室。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 四、会议表决程序和效力 1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2025年7月22日上午9:00起至2025年7月24日下午15:00前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱ir@hzsun.com,并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联系方式如下： 会议联系人：周军辉、姚春梅 联系电话：0571-88994988 传真号码：0571-88994793 电子邮箱：ir@hzsun.com 通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层 邮政编码：311121 未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。 2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。 未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 3、每一张“正元转02”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。 4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。 5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。 五、其他事项 1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。 2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。 六、备查文件 1、公司《第五届董事会第四次会议决议》； 2、公司《第五届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2025年7月9日 附件1： 正元智慧集团股份有限公司 2025年第一次债券持有人会议授权委托书 兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席正元智慧集团股份有限公司2025年第一次债券持有人会议，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的债券持有人权利并签署会议文件。 本公司/本人对本次会议议案的表决意见如下：
2、授权委托书复印或按此格式自制均有效； 3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。 / 委托人（自然人签名机构投资者盖章）： 身份证号码或营业执照号码： 委托人持有面值为人民币100元债券张数： 委托人证券账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限： 附件2： 正元智慧集团股份有限公司 2025年第一次债券持有人会议表决票
2 、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；3、本表决票复印或按此格式自制均有效； 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。 债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）： 法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）： 受托代理人（签字）： 持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）： 年 月 日 中财网
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