杭氧股份(002430):第八届监事会第二十一次会议决议
杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月8日以通讯方式召开了第八届监事会第二十一次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年7月2日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 监事会认为本次担保事项主要是为了保证控股子公司衢州杭氧华友气体有限公司（以下简称“衢州杭氧华友”）项目建设及运营需要，各方股东按持股比例提供担保，总体风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意公司按持股比例为衢州杭氧华友不超过35,600万元的项目贷款提供担保，担保比例为51%。衢州杭氧华友另一方股东浙江华友钴业股份有限公司按持股比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为49%。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司青岛杭氧通达电子气体有限公司提供7,700万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司监事会 2025年7月9日 中财网
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