ST华鹏(603021):山东华鹏第八届监事会第十五次会议决议

时间:2025年07月08日 09:54:31 中财网
原标题:ST华鹏:山东华鹏第八届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-041
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2025年7月7日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议以现场与通讯方式召开,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求,为进一步完善与规范公司治理,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》随之废止;同时,对《公司章程》进行系统修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2025年7月7日
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