斯瑞新材(688102):第四届董事会第二次会议决议

时间:2025年07月08日 09:54:26 中财网
原标题:斯瑞新材:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2025-040
陕西斯瑞新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议的召开情况
陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2025年7月7日(星期一)在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年7月5日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席4人)。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,做出以下决议:
审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》经审议,董事会认为:鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》的有关规定,将本次激励计划行权价格由9.74元/股调整为9.70元/股。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
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