皓元医药(688131):上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议
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时间:2025年07月08日 09:54:23 中财网 |
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原标题:
皓元医药:上海
皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:688131 证券简称:
皓元医药 公告编号:2025-086
转债代码:118051 转债简称:
皓元转债
上海
皓元医药股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
普通股股东人数 | 75 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,439,641 |
普通股股东所持有表决权数量 | 105,439,641 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) | 51.0707 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.0707 |
注:截至本次股东大会股权登记日2025年7月1日,公司股份总数为211,609,573股,有表决权股份数量(剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量5,103,501股及回购专户拟注销的业绩补偿股份47,725股)为206,458,347股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事高强先生、徐影女士、XiaodanGu(顾晓丹)先生,独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议;2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书现场出席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 105,393,605 | 99.9563 | 38,247 | 0.0363 | 7,789 | 0.0074 |
2、议案名称:《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称:《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.02、议案名称:《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.03、议案名称:《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
%
( ) | 票数 | 比例
%
( ) | 票数 | 比例
%
( ) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.04、议案名称:《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.05、议案名称:《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 99,908,226 | 94.7540 | 5,521,926 | 5.2370 | 9,489 | 0.0090 |
2.06、议案名称:《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.07、议案名称:《关于修订<公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,720,543 | 99.3180 | 711,309 | 0.6746 | 7,789 | 0.0074 |
2.08、议案名称:《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,720,543 | 99.3180 | 711,309 | 0.6746 | 7,789 | 0.0074 |
2.09、议案名称:《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.10、议案名称:《关于修订<公司股东会网络投票实施细则>的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,720,543 | 99.3180 | 711,309 | 0.6746 | 7,789 | 0.0074 |
2.11、议案名称:《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 104,718,843 | 99.3164 | 711,309 | 0.6746 | 9,489 | 0.0090 |
2.12、议案名称:《关于修订<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 105,425,105 | 99.9862 | 5,047 | 0.0048 | 9,489 | 0.0090 |
2.13、议案名称:《关于废止<公司董事、监事和高级管理人员行为准则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 100,614,488 | 95.4238 | 4,817,364 | 4.5688 | 7,789 | 0.0074 |
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例(%) |
2.12 | 《关于修订<公
司未来三年
( 2023-2025
年)股东分红回
报规划>的议
案》 | 37,34
2,220 | 99.9611 | 5,047 | 0.0135 | 9,489 | 0.0254 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2.01、2.02、2.12为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案2.12对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:张露文、邹孟霖
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海
皓元医药股份有限公司董事会
2025年7月8日
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