永安行(603776):永安行：2025年第二次临时股东大会会议文件
2025年第二次临时股东大会 会议文件 2025年 7月 16日 目 录 2025年第二次临时股东大会会议须知.....................................................................................3 2025年第二次临时股东大会会议议程.....................................................................................4 议案一：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案..................................................................5 议案二：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案......................................................6 议案三：关于补选第五届董事会独立董事的议案..................................................................8 永安行科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。 六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。 七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 永安行科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年7月16日下午14:30 现场会议地点：常州市新北区汉江路399号 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025年7月16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 会议议程： 1、主持人宣布现场会议开始。 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 3、推举现场计票人、监票人。 4、审议议案： 议案一：《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 议案二：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 议案三：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。 7、宣布表决结果。 8、见证律师宣读法律意见书。 9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。 10、主持人宣布会议结束。 议案一： 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定独立董事江冰女士津贴为人民币8万元/年（含税），按季发放。 请各位股东及股东代表审议。 永安行科技股份有限公司 2025年7月16日 议案二： 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。” 此外，基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。 根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：
自2025年4月起，因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。 请各位股东及股东代表审议。 永安行科技股份有限公司 2025年7月16日 议案三： 关于补选第五届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名江冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。具体请见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告（2025-081）》。 请各位股东及股东代表审议。 附件：《独立董事候选人简历》 永安行科技股份有限公司 2025年7月16日 独立董事候选人简历 江冰，女，1960年12月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。 曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。 江冰女士未持有公司股份，且与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 中财网
 |