华扬联众(603825):华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第九次(临时)会议决议

时间:2025年07月07日 18:50:54 中财网
原标题:华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第九次(临时)会议决议的公告

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-078
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第九次(临时)会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2025年7月4日以书面告知形式发出。

(三)本次会议于2025年7月7日10时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》;同意公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江集团”)向公司新增融资担保额度人民币10亿元(含),总担保限额调整为人民币20亿元(含),同意公司向湘江集团就上述担保额度提供等额的连带责任反担保,并向担保方湘江集团支付的新增担保部分年担保费率为0.5%,已担保部分年担保表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事张利刚、杨家庆、彭红历回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告》(公告编号:2025-080)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》;同意公司于2025年7月23日召开华扬联众数字技术股份有限公司2025年第四次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-081)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年7月7日
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