华扬联众(603825):华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第九次（临时）会议决议
华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 (一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次会议通知已于2025年7月4日以书面告知形式发出。 (三)本次会议于2025年7月7日10时以通讯表决方式召开。 (四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 (五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》；同意公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）向公司新增融资担保额度人民币10亿元（含），总担保限额调整为人民币20亿元（含），同意公司向湘江集团就上述担保额度提供等额的连带责任反担保，并向担保方湘江集团支付的新增担保部分年担保费率为0.5%，已担保部分年担保表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张利刚、杨家庆、彭红历回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》；同意公司于2025年7月23日召开华扬联众数字技术股份有限公司2025年第四次临时股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025年7月7日 中财网
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