复洁环保(688335):2025年第三次临时股东会决议
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时间:2025年07月07日 18:50:49 中财网 |
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原标题:
复洁环保:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:688335 证券简称:
复洁环保 公告编号:2025-038
上海复洁科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年7月7日
(二)股东会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
普通股股东人数 | 64 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,105,985 |
普通股股东所持有表决权数量 | 31,105,985 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) | 21.2498 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 21.2498 |
注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为148,034,592股;其中,公司回购专用账户中股份数为1,652,426股,不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份总数为146,382,166股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长黄文俊先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;
2、董事会秘书李文静出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 30,798,398 | 99.0112 | 305,566 | 0.9823 | 2,021 | 0.0065 |
2、议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 30,798,398 | 99.0112 | 305,566 | 0.9823 | 2,021 | 0.0065 |
3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | (%) | | (%) |
普通股 | 30,798,398 | 99.0112 | 305,566 | 0.9823 | 2,021 | 0.0065 |
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
1 | 《关于公司<2025
年员工持股计划
(草案)>及其摘
要的议案》 | 17,339,498 | 98.2570 | 305,566 | 1.7315 | 2,021 | 0.0115 |
2 | 《关于公司<2025
年员工持股计划
管理办法>的议
案》 | 17,339,498 | 98.2570 | 305,566 | 1.7315 | 2,021 | 0.0115 |
3 | 《关于提请股东
会授权董事会办
理公司2025年
员工持股计划相
关事宜的议案》 | 17,339,498 | 98.2570 | 305,566 | 1.7315 | 2,021 | 0.0115 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别决议议案;
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;
3、议案1、议案2、议案3关联股东回避表决;
应回避表决的关联股东名称:拟作为公司2025年员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:郑刚、杨礼中
2、律师见证结论意见:
议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司董事会
2025年7月8日
中财网