复洁环保(688335):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年07月07日 18:50:49 中财网

原标题:复洁环保:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-038
上海复洁科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月7日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,105,985
普通股股东所持有表决权数量	31,105,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	21.2498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.2498

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,034,592股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,652,426股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为146,382,166股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	30,798,398	99.0112	305,566	0.9823	2,021	0.0065

2、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	30,798,398	99.0112	305,566	0.9823	2,021	0.0065

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	30,798,398	99.0112	305,566	0.9823	2,021	0.0065

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司<2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘 要的议案》	17,339,498	98.2570	305,566	1.7315	2,021	0.0115
2	《关于公司<2025 年员工持股计划 管理办法>的议 案》	17,339,498	98.2570	305,566	1.7315	2,021	0.0115
3	《关于提请股东 会授权董事会办 理公司2025年 员工持股计划相 关事宜的议案》	17,339,498	98.2570	305,566	1.7315	2,021	0.0115

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别决议议案；
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；
3、议案1、议案2、议案3关联股东回避表决；
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2025年员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：郑刚、杨礼中
2、律师见证结论意见：
议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司董事会
2025年7月8日