海泰发展(600082):天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东会材料
议案 关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 为进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司拟以9,065.95 万元的价格，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（以下简 称“海发方信”）100%股权，转让给天津海泰房地产开发有限公司 （以下简称“海泰房地产”）。 一、交易概述 海发方信成立于2024年6月12日，注册资本金人民币10,000 万元（已实缴9,000万元），为公司全资子公司。公司拟以非公开 协议转让方式，将海发方信100%股权转让给关联法人海泰房地产。 本次交易价格的确定以北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简 称“坤元至诚”）出具的《天津海泰科技发展股份有限公司拟股权 转让涉及的天津海发方信置地有限公司股东全部权益价值资产评 估报告》（京坤评报字[2025]0592号，以下简称《资产评估报告》）为基础，拟出售标的的股东全部权益的市场价值为9,065.95万元。 二、交易对方基本情况 （一）企业名称：天津海泰房地产开发有限公司 （二）统一社会信用代码：911201161034657164 （三）法定代表人：刘威
三、交易标的基本情况 海发方信成立于2024年6月12日，注册资本金人民币10,000 万元（已实缴9,000万元），为我公司全资子公司，注册地址在天 津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-302，法定代表 人孙迪，经营范围涵盖房地产开发经营等多领域。截至2024年底， 海发方信总资产约9005.88万元，净资产约8996.5万元，负债约 9.38万元。 四、定价依据 坤元至诚受公司委托以2025年5月31日为评估基准日，对 海发方信在评估基准日的股东全部权益的市场价值进行评估，出 具了《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0592号）。 本次评估的对象为被评估单位于评估基准日的股东全部权益 价值。根据本次评估的评估目的、评估对象、价值类型、委托人 与被评估单位提供的相关资料和现场勘查与其他途径收集的资料 以及评估对象的具体情况等相关条件，结合收益法、市场法和资 产基础法这三种评估方法的适用性分析等综合判断，本次评估采 用资产基础法进行评估。 经评估，截至评估基准日，海发方信资产总额评估值为 9,078.98万元，评估增减变动额为73.18万元，增减变动幅度为 0.81%；负债总额评估值为13.03万元，无评估增减值；股东全部 权益评估值为9,065.95万元，评估增减变动额为73.18万元，增减 变动幅度为0.81%。 五、拟签协议主要条款 （一）海泰发展以9,065.95万元的价格将海发方信100%股权 以非公开协议转让方式转让给海泰房地产。 （二）股权转让协议签订后2个工作日内海泰房地产将全部 交易价款9,065.95万元人民币支付至天津产权交易中心有限公司 指定结算账户，天津产权交易中心有限公司出具本项目交易凭证 后，按照价款划转流程，将海泰房地产支付的全部交易价款划转 至海泰发展指定收款账户。 （三）自协议生效后10个工作日内，海泰发展完成向海泰房 地产转让海发方信100%股权的产权、工商变更登记，并移交经营 权、管理权。交接完毕之日起，海发方信产生的水电、能源、物 业管理等费用由海泰房地产承担。海发方信100%股权变更登记在 海泰房地产名下之日为交割日。 （四）海发方信现有债务，自交割日后全部由海泰房地产承 担。交割日前海发方信拟开发的人才公寓项目，交割日后由海泰 房地产负责继续开发建设或变更建设内容，相关费用均由海泰房 地产承担。 （协议条款以最终签署为准） 六、交易目的及对公司的影响 本次交易是落实公司战略转型的重要举措，有利于优化公司 资产结构，增强公司持续发展能力。经测算，本次交易预计将增 加2025年度利润总额46万元。本次关联交易价格以具有证券相 关业务评估资格的评估公司出具的评估结果定价，遵循市场定价 的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 提请股东会审议。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 21日 中财网
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