湖南白银(002716):2025年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知
湖南白银股份有限公司 关于 2025年第一次临时股东大会取消部分 议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公 司”）于2025年6月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 034）。因公司拟对 2025年度限制性股票激励计划（草案） 授予人员及数量进行调整，通知中部分内容需要变更，本次 变更不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注，具体内 容如下： 变更前： 二、会议审议的事项 （一）提案内容：
二、会议审议的事项 （一）提案内容：
通知详见附件《湖南白银股份有限公司关于召开2025 年第一 次临时股东大会的通知（变更后）》。 湖南白银股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的 通知（变更后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公 司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年 7月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月23日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五） 下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年7月18日上午9:15—9:25，9： 30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年7月18日9:15至2025年7月18日15：00的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投 票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票 结果为准。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年7月14日。 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福 城大道1号湖南白银316会议室。 二、会议审议的事项 （一）提案内容：
以上事项经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董 事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议和第六届监事 会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年6月24日、 2025年7月4日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次 会议决议公告》《第六届董事会第十三次会议决议公告》与 《第六届监事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第八 次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具 备合法性、完备性。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2025年7月16日上午09:00—11:30，下 午13:30—17:00。 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号湖南白银证券法务部。 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单 等持股凭证登记。 （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席 人身份证登记。 （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。 （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记， 需在2025年7月16日下午17点前送达或传真至公司证券 法务部（请注明“股东大会”字样）。 本公司不接受电话登记。 四、参与网络投票的具体操作程序 本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票，网络投票具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式 （1）会议联系人：袁志勇、袁剑 （2）联系电话：0735-2659859 （3）传真：0735-2659812 （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com （5）邮政编码：423000 （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号白银城证券法务部； 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理； 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 六、备查文件 1、《第六届董事会第十二次会议决议》； 2、《第六届董事会第十三次会议决议》； 3、《第六届监事会第七次会议决议》 4、《第六届监事会第八次会议决议》 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2025年7月4日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投 票简称：“白银投票” 2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会的提案为非累计投票提案。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日（现场 股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年7月18日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二 授权委托书 湖南白银股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银 附件二 授权委托书 湖南白银股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日 附注： 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃 权； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。 中财网
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