鑫宏业(301310):独立董事专门会议工作细则（2025年7月）
独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称“细则”）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。半数以上独立董事可提议召开临时会议。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 独立董事有权行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第七条 独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需要召开专门会议对下列事项进行讨论： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露， 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益； （五）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资 金 暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募 集资金置换自筹资金等； （六）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划； （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正； （八）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见； （九）董事会因故无法对定期报告形成决议； （十）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项； （十一）依法公开向股东征集股东权利； （十二）对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见； （十三）有关法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项： （一）重大事项的基本情况； （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容 等； （三）重大事项的合法合规性； （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施 是否有效； （五）发表的结论性意见，包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。 独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。 第九条 公司应当保证独立董事专门会议定期召开，并提供所必需的工作条 件。 第十条 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组 织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工 作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。 第十一条 公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第十二条 本细则未尽事宜，按照《公司章程》的相关规定执行。 第十三条 本细则的修改需经董事会批准，本细则经董事会过之日起生效。 第十四条 本细则由董事会负责解释。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2025年7月 中财网
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