乐鑫科技(688018):乐鑫科技第三届董事会第七次会议决议
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月2日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEOSWEEANN张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长TEOSWEEANN张瑞安主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 董事会同意根据公司资本公积转增股本的实际情况，将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币，并对公司章程进行相应修订。 董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(2025-050)。 （二）审议通过《关于调整 2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》公司于2025年3月22日及2025年5月21日分别披露了《2024年年度利 润分配及公积金转增股本方案公告》《关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》，以方案实施前的公司总股本112,200,431股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数111,255,729股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），每10股以公积金转增4股。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2023年第三期限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。 据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由65.64元/股调整为46.46元/股，剩余可归属数量由25,363股调整为35,5072022 83.86 / 59.47 / 股；同意 年限制性股票激励计划的授予价格由 元股调整为 元 股，剩余可归属数量由564,224股调整为789,910股；同意2023年第二期限制性股票激励计划的授予价格由27.86元/股调整为19.47元/股，剩余可归属数量由231,481股调整为324,074股；同意2023年第三期限制性股票激励计划的授予价格由45.36元/股调整为31.97元/股，剩余可归属数量由45,389股调整为63,545股；同意2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由35.00元/股24.57 / 900,160 1,260,241 2025 调整为 元股，剩余可归属数量由 股调整为 股；同意 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由169.00元/股调整为120.29元/股，授予/归属数量由1,072,775股调整为1,501,871股。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。 此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 (www.sse.com.cn) 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 披露的 的《乐鑫科技关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2025-051)。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》董事会同意于2025年7月18日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(2025-049)。 特此公告。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025年7月3日 中财网
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