鲁西化工(000830):2025年第三次临时股东大会决议
鲁西化工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年7月2日14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7 月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月 2日9:15至2025年7月2日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长陈碧锋先生 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 有效表决权的股份总数为981,046,975股，占公司总股份1,910,172,451股的51.36%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数49,060,208股， 占公司总股份的2.57%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11名，代表有 效表决权的股份总数为932,200,047股，占公司总股份的48.80%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 470名，代表有效表决权的股份总数为48,846,928股，占公司总股份的2.5572%。 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了 以下议案： 1.00审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举崔焱先生、姚立新先生为公司第 九届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下： 1.01选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果为：同意977,553,040股，占出席本次股东大会有效表决 权股份的99.6439%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 45,566,273股，占出 席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的92.8783%。 表决结果：崔焱先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 1.02选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果为：同意977,633,416股，占出席本次股东大会有效表决 权股份的99.6520%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 45,646,649股，占出 席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的93.0421%。 表决结果：姚立新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所 2、律师姓名：邢建枢 田哲 3、结论性意见：公司 2025年第三次临时股东大会的召集和召开程 序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二日 中财网
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