恒逸石化(000703):第十二届董事会第二十五次会议决议
第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十五次会议通知于 2025年 6月 26日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025年 7月 2日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 85,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过 12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司于 2025年 7月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2025-072）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025年 7月 2日 中财网
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