三峰环境(601827):第三届董事会第五次会议决议
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01 债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1 债券代码：242083 债券简称：GK三峰02 债券代码：242610 债券简称：GK三峰03 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事9人。由公司董事长廖高尚先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案》经会议审议，公司董事会同意公司注册发行资产支持商业票据（ABCP），拟注册发行金额10亿元，期限为不超过3个月（含）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 该项议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2025年7月3日 中财网
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