*ST惠程(002168):重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 2025年6月30日 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 重庆惠程信息科技股份有限公司： 重庆钜沃律师事务所（以下简称 “本所 ”）接受重庆惠程信 息科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“惠程科技”）的委托，指派史玲莉、李晶晶律师于2025年6月30日对公司2025年第三次 临时股东会（以下简称 “本次股东会”）进行现场见证，并就本 次股东会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规 定，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神及本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书 有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召 开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序 和表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规 范性文件的要求及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议 的议案内容及该议案所表述的事实或数据的真实性、准确性及 完整性发表意见。 为出具本法律意见书，本所要求公司提供本所认为出具本 法律意见书所必备的原始书面材料、副本材料、复印材料等资 料。本所律师得到公司如下保证：公司所提供的文件和材料应 是完整、真实和有效的，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏之处；文件材料为副本或复印件的，应与其正本或原件是一 致和相符的。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本 所书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本 所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文 件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 基于上述情况，本所出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）根据公司第八届董事会第十一次会议决议及公司于 2025年6月14日在证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召 开2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）， 决定于 2025年6月30日召开2025年第三次临时股东会。《会议通 知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、股权登记日、召开 方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、出席现场会议的 登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。 （二）根据《会议通知》，本次股东会采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次股东会的现场会议于2025年6 月30日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议 室如期召开，会议实际召开的时间、地点与《会议通知》所载明 的内容一致。本次股东会的网络投票，通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）系统进行的网络投票时间为2025年6月30 日（本次股东会召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统进行网络投票的开始时间为2025年6月30 日（本次股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年6月30日 （本次股东会结束当日）15:00。 经审查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与《会议 通知》所载明的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合 《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符 合《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格 （一）根据公司出席本次股东会现场会议的股东（或股东 代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东会现场 会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份数 31,000,000股，占公司股份总数的3.9533％。公司部分董事会成 员、部分监事会成员、部分高级管理人员、董事会秘书、见证 律师出席或列席了本次会议。 （二）根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票 时间内参与网络投票的股东共计184名，代表有效表决权的股份 数13,527,544股 ，占公司股份总数的1.7251％。 （三）出席本次股东会的中小股东共 185名（包括现场会议 和网络投票），代表公司股份44,527,544股，占公司股份总数的 5.6784％。 （四）本次股东会的召集人为公司董事会。 经审查，本次股东会出席人员的资格、召集人资格均符合 《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符 合《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的提案 根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：《关于全资子 公司项目中标暨关联交易的议案》。 本次股东会审议的议案均采取普通决议方式进行。 经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中载明的内 容一致，没有股东提出超出上述事项以外的新议案，未出现对 议案内容进行变更的情形。 四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可 以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司 本次股东会就公告中载明的审议事项以现场记名投票和网络投 票相结合的方式进行了投票表决。 《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》中，该事项 交易对方重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）为公司间接控股股股东；交易对方重庆迈康商业管理有限公司 （以下简称“重庆迈康”）为公司控股股东重庆绿发城市建设有限 公司（以下简称：“绿发城建”）直接控制的企业。绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，绿发城建为该事项的关联股东对该项议案回避 表决。 《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》的表决结果 为：同意44,159,143股，反对122,701股，弃权245,700股，同意 股数占出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.1726％。其中，中小投资者同意44,159,143股，反对122,701 股，弃权245,700股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中 小投资者有效表决权股份总数的99.1726%。 该项议案表决通过。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资 格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果均符合相关法 律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。 本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息 科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》之签 章页） 重庆钜沃律师事务所（盖章） 负 责 人（签字）： 田 渝 经办律师（签字）： 史玲莉 李晶晶 2025 年6月30日 中财网
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