夏厦精密(001306):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025年 6月 30日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15-15:00期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：公司第二届董事会 5、 主持人：董事长夏建敏先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人127人，代表股份46,649,509股，占公司有表决权股份总数的 75.2411％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份 46,500,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。 通过网络投票的股东 124人，代表股份 149,509股，占公司有表决权股份总数的 0.2411％。 （二）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 124人，代表股份 149,509股，占公司有表决权股份总数的 0.2411％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 124人，代表股份 149,509股，占公司有表决权股份总数的 0.2411％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下： 1．审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 总表决情况： 同意 46,627,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9518％；反对 11,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236％。 中小股东总表决情况： 同意 127,009股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9507％；反对 11,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6918％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.3574％。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2．审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 总表决情况： 同意 46,628,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9539％；反对 10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0227％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。 中小股东总表决情况： 同意 128,009股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6196％；反对 10,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0899％；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2905％。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 总表决情况： 同意 46,627,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9524％；反对 11,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％。 中小股东总表决情况： 同意 127,309股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1514％；反对 11,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6918％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1568％。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔 3、结论性意见：公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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