*ST金刚(300093):第七届董事会第五十五次会议决议

时间：2025年06月29日 23:16:51 中财网

原标题:*ST金刚:第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于2025年6月27日以书面等形式发出会议通知，2025年6月27日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于孙公司签订重大算力销售合同的议案》
同意公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399,360,000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。算力业务的开展为公司开辟新的收入及利润来源渠道，有利于提升及改善公司经营能力。

董事会认为算力客户依法存续且经营正常，具备优质的资信情况和算力业务经营范围及开展经验，不属于失信单位及人员，具备合同履约能力。

上海市通力律师事务所律师现场见证了本次合同签署，并对本次交易出具了专项法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于孙公司签订重大算力销售合同的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、第七届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。


甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十九日