久远银海(002777):第六届董事会第十二次会议决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 6月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。 会议于 2025年 6月 27日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》 本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。 关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。 2. 审议通过《关于关联交易的议案》 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号2025-024）。 本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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