湖南发展(000722):第十一届董事会第二十九次会议决议

时间：2025年06月28日 20:58:24 中财网

原标题:湖南发展:第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十九次会议通知于2025年06月20日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年06月27日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为4人，实际出席会议董事人数为4人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》
详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（公告编号:2025-053）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2025年06月27日