速达股份(001277):第四届监事会第八次会议决议
郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于 2025年 6月 27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025年 6月 20日以邮件方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中，监事会主席李新智先生、监事祝愿女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 具体信息详见公司于 2025年 6月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 监事会 2025年 6月 28日 中财网
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