亚星化学(600319):潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日发出关于召开第九届董事会第十三次会议的通知，于2025年6月27日以通信会议方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》同意公司子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）向青岛银行、日照银行和威海银行组成的银团申请4.9亿元项目贷款，借款期限为自借款之日起不超过5年,票面利率年化不高于5%（含），需抵押亚星新材料所有的PVDC项目土地使用权、生产设备及在建工程，且公司为亚星新材料上述业务提供信用担保。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》（公告编号：临2025-029）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司将于2025年7月14日（星期一）召开2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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