东峰集团(601515):东峰集团第六届监事会第一次会议决议

时间：2025年06月28日 20:35:49 中财网

原标题:东峰集团:东峰集团第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月27日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监事1名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
公司第六届监事会全体监事经认真考察，认为林美绚女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件，拟推荐林美绚女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自2025年6月27日至2028年6月26日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
2025年6月28日