金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议
金陵药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2025年6月27日14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年6月27日9:15－15:00。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东204人，代表股份304,913,582股， 占公司有表决权股份总数的48.8872％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 259,453,380股，占公司有表决权股份总数的 41.5985％。通过网络投票的股东200人，代表股份45,460,202股， 占公司有表决权股份总数的7.2887％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 203人，代表股份 45,523,202 股，占公司有表决权股份总数的 7.2988％。其中：通过现场投票的 中小股东 3人，代表股份 63,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0101％。通过网络投票的中小股东 200人，代表股份 45,460,202 股，占公司有表决权股份总数的7.2887％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了 会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现 场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案： 1、《公司2024年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意294,610,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6211％；反对10,195,900股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.3439％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。 中小股东总表决情况： 同意 35,220,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.3680％；反对 10,195,900股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的22.3971％；弃权106,900股（其中，因 未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2348％。 表决结果：通过。 2、《公司2024年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意294,586,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6130％；反对10,201,800股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.3458％；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％。 中小股东总表决情况： 同意 35,195,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.3142％；反对 10,201,800股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的22.4101％；弃权125,500股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。 表决结果：通过。 3、《公司2024年度财务决算报告》 总表决情况： 同意294,583,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6122％；反对10,198,500股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.3447％；弃权131,400股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431％。 中小股东总表决情况： 同意 35,193,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.3085％；反对 10,198,500股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的22.4029％；弃权131,400股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2886％。 表决结果：通过。 4、《公司2024年度利润分配预案》 总表决情况： 同意294,746,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6655％；反对10,135,300股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.3240％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。 中小股东总表决情况： 同意 35,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.6659％；反对 10,135,300股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 22.2640％；弃权 31,900股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0701％。 表决结果：通过。 5、《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意294,811,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6868％；反对10,001,800股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.2802％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。 中小股东总表决情况： 同意 35,420,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.8085％；反对 10,001,800股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.9708％；弃权100,500股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2208％。 表决结果：通过。 6、《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意294,808,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6861％；反对10,004,100股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.2810％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。 中小股东总表决情况： 同意 35,418,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.8034％；反对 10,004,100股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.9758％；弃权100,500股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2208％。 表决结果：通过。 7、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况： 同意294,792,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6808％；反对10,003,400股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.2807％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。 中小股东总表决情况： 同意 35,402,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.7683％；反对 10,003,400股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.9743％；弃权117,200股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2575％。 表决结果：通过。 8、《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表 决，其所持股份数为259,390,380股。 总表决情况： 同意 35,404,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.7720％；反对 7,696,700股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的16.9072％；弃权2,422,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3208％。 中小股东总表决情况： 同意 35,404,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的77.7720％；反对7,696,700股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的16.9072％；弃权2,422,200股（其中，因 未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3208％。 表决结果：通过。 9、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》 总表决情况： 同意294,774,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6749％；反对10,018,600股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.2857％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394％。 中小股东总表决情况： 同意 35,384,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 77.7287％；反对 10,018,600股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的22.0077％；弃权120,000股（其中，因 未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2636％。 表决结果：通过。 10、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意294,776,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6755％；反对 7,708,200股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的2.5280％；弃权2,428,800股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7966％。 中小股东总表决情况： 同意 35,386,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的77.7322％；反对7,708,200股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的16.9325％；弃权2,428,800股（其中，因 未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3353％。 表决结果：通过。 11、《公司2024年年度报告及报告摘要》 总表决情况： 同意294,788,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6795％；反对 9,968,900股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.2694％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。 中小股东总表决情况： 同意 35,398,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的77.7593％；反对9,968,900股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的21.8985％；弃权155,800股（其中，因未 投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3422％ 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所 2、律师姓名：李远扬、李永 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 法律意见书全文详见2025年6月28日巨潮资讯网。 四、备查文件 1、金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议。 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2024年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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