融发核电(002366):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2025年6月27日15:00。 网络投票时间：2025年6月27日,其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：山东省青岛市西海岸新区庐山路57号经控大厦30楼3006会议室 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长陈伟先生 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 2,583人，代表有效表决权的股份 583,829,732股，占公司有效表决权股份总数的 28.0561％。 其中：通过现场投票的股东及股东代表共 3人，代表有效表决权的股份562,097,463股，占公司有效表决权股份总数的27.0117％。通过网络投票的股东及股东代表 2,580人，代表有效表决权的股份 21,732,269股，占公司有效表决权股份总数的 1.0443％。 3.公司全体董事、监事及董事会秘书以现场和通讯方式出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 1、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》的议案 总表决情况： 同意580,968,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5099％；反对2,387,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4090％；弃权473,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。 中小股东总表决情况： 同意 18,871,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8343％；反对2,387,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9869％；弃权473,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1788％。 表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》的议案 总表决情况： 同意580,951,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5070％；反对2,384,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4085％；弃权493,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0845％。 中小股东总表决情况： 同意 18,854,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7561％；反对2,384,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9740％；弃权493,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2699％。 表决结果：该议案获得通过。 债券相关事宜的议案》的议案 总表决情况： 同意580,995,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5145％；反对2,354,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4033％；弃权480,100股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822％。 中小股东总表决情况： 同意 18,897,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9576％；反对2,354,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8332％；弃权480,100股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2092％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2.律师：邓晴女士、付婉晔女士 3.结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.融发核电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议 2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 融发核电设备股份有限公司董事会 2025年6月28日 中财网
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