博杰股份(002975):第三届监事会第九次会议决议
珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025年 6月 26日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025年 6月 27日在公司 12楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，其中监事匡常花女士、刘家龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025年股权激励计划并制定了《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 2、审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 为了保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 监事会 2025年 6月 28日 中财网
 |