得利斯(002330):第六届监事会第十四次会议决议
关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年 6月 27日下午 15:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于 2025年 6月 21日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。公司高管人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，项目延期有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募投项目延期事项。 具体内容详见公司 2025年 6月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果为：赞成票 3票、否决票 0票、弃权票 0票。 二、备查文件 《第六届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 监 事 会 二〇二五年六月二十八日 中财网
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