大北农(002385):第六届董事会第三十二次（临时）会议决议
北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025年 6月 20日以电子邮件的方式发出，会议于2025年 6月 26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-059）。 与本议案相关联的董事邵丽君女士回避表决。 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。 3、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 4、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 5、《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第三十二次（临时）会议决议； 2、第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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