惠天热电(000692):2024年度股东会决议
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时间：2025年06月28日 20:25:18 中财网 |
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原标题: 惠天热电:2024年度股东会决议公告
证券代码：000692 证券简称： 惠天热电 公告编号：2025-41
沈阳 惠天热电股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2024年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第七次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15：00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号， 惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
| 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 | | 一、总体出席情况 | - | - | - | | 出席股东及股东代表 | 101 | 176,622,308 | 33.1478% | | 其中：现场出席 | 1 | 159,796,608 | 29.9900% | | 网络投票 | 100 | 16,825,700 | 3.1578% | | 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - | | 出席股东及股东代表 | 100 | 16,825,700 | 3.1578% | | 其中：现场出席 | 0 | 0 | 0.0000% | | 网络投票 | 100 | 16,825,700 | 3.1578% |
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的
比例（%） | 数量（股） | 占A的比
例（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 171,444,808 | 97.0686 | 967,200 | 0.5476 | 4,210,300 | 2.3838 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 11,648,200 | 69.2286 | 967,200 | 5.7483 | 4,210,300 | 25.0230 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
2.表决通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的
比例（%） | 数量（股） | 占A的比
例（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 171,444,808 | 97.0686 | 967,200 | 0.5476 | 4,210,300 | 2.3838 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 11,648,200 | 69.2286 | 967,200 | 5.7483 | 4,210,300 | 25.0230 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
3.表决通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的
比例（%） | 数量（股） | 占A的比
例（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 171,444,808 | 97.0686 | 967,200 | 0.5476 | 4,210,300 | 2.3838 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 11,648,200 | 69.2286 | 967,200 | 5.7483 | 4,210,300 | 25.0230 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
4.表决通过了《2024年年度报告》
表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的
比例（%） | 数量（股） | 占A的比例
（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 171,444,808 | 97.0686 | 967,200 | 0.5476 | 4,210,300 | 2.3838 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 11,648,200 | 69.2286 | 967,200 | 5.7483 | 4,210,300 | 25.0230 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
5.表决通过了《2024年度利润分配议案》
表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的
比例（%） | 数量（股） | 占A的比例
（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 171,383,808 | 97.0341 | 966,500 | 0.5472 | 4,272,000 | 2.4187 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 11,587,200 | 68.8661 | 966,500 | 5.7442 | 4,272,000 | 25.3897 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
6.表决通过了《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案》 表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的比例
（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 175,544,508 | 99.3898 | 967,200 | 0.5476 | 110,600 | 0.0626 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 15,747,900 | 93.5943 | 967,200 | 5.7483 | 110,600 | 0.6573 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
7.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的
比例（%） | 数量（股） | 占A的比
例（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 171,179,108 | 96.9182 | 1,171,400 | 0.6632 | 4,271,800 | 2.4186 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 11,382,500 | 67.6495 | 1,171,400 | 6.9620 | 4,271,800 | 25.3885 |
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。8.表决通过了《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》
表决结果：
| | A
代表股份数量
（股） | 同意股份 | | 反对股份 | | 弃权股份 | | | | | 数量（股） | 占A的比例
（%） | 数量（股） | 占A的比
例（%） | 数量（股） | 占A的比例
（%） | | 总体表决：出
席会议的所有
有表决权股东 | 176,622,308 | 175,545,208 | 99.3902 | 966,500 | 0.5472 | 110,600 | 0.0626 | | 其中：
中小股东表决
情况 | 16,825,700 | 15,748,600 | 93.5985 | 966,500 | 5.7442 | 110,600 | 0.6573 | | 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | | | | | | | |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年度股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年度股东会的法律意见书。
沈阳 惠天热电股份有限公司董事会
2025年6月28日
中财网
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