潍柴重机(000880):潍柴重机股份有限公司2024年度股东大会决议
2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年6月27日午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共585人，代表有表决权的股份184,996,903股，占公司总股本331,320,600股的55.8362％。 1．出席现场会议的股东情况 出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。 2．网络投票情况 通过网络投票的股东583人，代表有表决权的股份15,838,303股，占公司总股本的4.7804％。 3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。 四、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2024年度股东大会议案表决结果统计表》）： 1．关于公司2024年度报告全文及摘要的议案 该议案获得通过。 2．关于公司2024年度董事会工作报告的议案 该议案获得通过。 3．关于公司2024年度监事会工作报告的议案 该议案获得通过。 4．关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案 该议案获得通过。 5．关于公司2024年度财务决算报告的议案 该议案获得通过。 6．关于公司2025年度财务预算报告的议案 该议案获得通过。 7．关于公司2024年度利润分配的议案 公司2024年度利润分配方案为：公司以2024年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。 该议案获得通过。 8．关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案 该议案获得通过。 9．关于续聘公司2025度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 决议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币77.5万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。 该议案获得通过。 10．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案 本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。 该议案获得通过。 五、独立董事述职报告 在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度工作述职报告。《独立董事述职报告》（杨建国、张树明、王志明）已于2025年3月28日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2．律师姓名：潘兴高、宋悦 3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。 七、本次会议备查文件 1．公司2024年度股东大会决议； 2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日
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