ST数源(000909):2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 20:20:57 中财网

原标题:ST数源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-033
数源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 6月 27日（星期五）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6月 27日（星期五）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。

4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东大会会议股权登记日：2025年 6月 23日。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 155人，代表股份 194,989,105股，占公司有表决权股份总数的 44.5471％。

其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 183,695,523股，占公司有表决权股份总数的 41.9670％。

通过网络投票的股东 150人，代表股份 11,293,582股，占公司有表决权股份总数的 2.5801％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 152人，代表股份 13,620,834股，占公司有表决权股份总数的 3.1118％。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,327,252股，占公司有表决权股份总数的 0.5317％。

通过网络投票的中小股东 150人，代表股份 11,293,582股，占公司有表决权股份总数的 2.5801％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会 2024年度工作报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,257,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5475％；反对 6,678,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4249％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276％。

中小股东总表决情况：
同意 6,888,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5757％；反对 6,678,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0286％；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3957％。

表决结果：通过
（二）审议通过了《监事会 2024年度工作报告》，该议案由公司监事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,257,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5475％；反对 6,699,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4356％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。

中小股东总表决情况：
同意 6,888,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5757％；反对 6,699,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1828％；弃权 32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2415％。

表决结果：通过
（三）审议通过了《2024年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,263,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5508％；反对 6,692,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4323％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。

中小股东总表决情况：
同意 6,895,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6227％；反对 6,692,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1358％；弃权 32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2415％。

表决结果：通过
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,253,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5457％；反对 6,692,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4323％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220％。

中小股东总表决情况：
同意 6,885,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5492％；反对 6,692,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1358％；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3150％。

表决结果：通过
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,258,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5483％；反对 6,697,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4349％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。

中小股东总表决情况：
同意 6,890,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5867％；反对 6,697,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1718％；弃权 32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2415％。

表决结果：通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,614,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7308％；反对 3,295,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6901％；弃权3,078,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5790％。

中小股东总表决情况：
同意 7,246,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2003％；反对 3,295,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1953％；弃权 3,078,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6043％。

表决结果：通过
（七）审议通过了《关于 2024年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,252,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5451％；反对 6,726,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4495％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。

中小股东总表决情况：
同意 6,884,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5412％；反对 6,726,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3817％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771％。

表决结果：通过
（八）审议通过了《关于 2024年度独立董事领取津贴情况的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,239,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5383％；反对 6,707,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4397％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220％。

中小股东总表决情况：
同意 6,870,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4435％；反对 6,707,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.2415％；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3150％。

表决结果：通过
（九）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,644,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7464％；反对 3,298,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6917％；弃权3,045,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5619％。

中小股东总表决情况：
同意 7,276,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4228％；反对 3,298,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2181％；弃权 3,045,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3591％。

表决结果：通过
（十）以特别决议审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,633,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7408％；反对 3,286,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6856％；弃权3,068,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5736％。

中小股东总表决情况：
同意 7,265,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3428％；反对 3,286,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1300％；弃权 3,068,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5273％。

表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,575,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7106％；反对 3,307,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6965％；弃权3,106,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5930％。

中小股东总表决情况：
同意 7,206,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9103％；反对 3,307,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2856％；弃权 3,106,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8040％。

表决结果：通过
（十二）《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,610,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7289％；反对 3,301,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6930％；弃权3,077,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5781％。

中小股东总表决情况：
同意 7,242,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1732％；反对 3,301,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2357％；弃权 3,077,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5911％。

表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


数源科技股份有限公司
2025年 6月 28日