旷达科技(002516):第六届监事会第十三次会议决议
旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十三次会议通知于 2025年 6月 23日以通讯方式向各位监事发出，于 2025年 6月 27日在公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况： 本次会议以记名投票方式形成如下决议： 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 监事会认为：公司 7名激励对象解锁资格合法有效，满足本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 7名激励对象办理本激励计划第一个解除限售期解除限售手续。 具体内容见公司 2025年 6月 28日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-017）。 2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容见公司 2025年 6月 28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司监事会 2025年 6月 27日 中财网
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