创新医疗(002173):第六届董事会2025年第四次临时会议决议
创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年6月27日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月25日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议： 1、决定根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况对公司《章程》进行修改。 该事项尚须提交公司股东大会审议。 2、同意公司于2025年7月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。 三、备查文件 公司《第六届董事会2025年第四次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2025年6月28日 中财网
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