荣盛发展(002146):2025年度第三次临时股东会决议
荣盛房地产发展股份有限公司 2025年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第三 次临时股东会于2025年6月27日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共828名， 代表股份1,615,091,272股，占公司有表决权股份总数的37.1442％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,500,145,194股，占公司有表决权股份总数的34.5007％；通过网络投票的股东共 823名，代表股份114,946,078股，占公司有表决权股份总数的2.6436％。 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共823名，代 表股份71,001,357股，占公司有表决权股份总数的1.6329％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案： （一）审议通过了《关于债务加入并以物抵债的议案》 表决结果：同意1,607,763,219股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.5463％；反对6,598,753股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4086％；弃权729,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0452％。 其中，中小股东的表决情况为：同意63,673,304股，占出席会议 中小股东有效表决权股份总数的89.6790％；反对6,598,753股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2938％；弃权729,300股， 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0272％。 （二）审议通过了《关于债务加入的议案》 表决结果：同意1,607,695,119股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.5421％；反对6,617,253股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4097％；弃权778,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0482％。 其中，中小股东的表决情况为：同意63,605,204股，占出席会议 中小股东有效表决权股份总数的89.5831％；反对6,617,253股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3199％；弃权778,900股， 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0970％。 三、律师出具的法律意见书 北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东会并出 具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签名的本次股东会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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