高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议
成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2025年 6月 25日以邮 件方式发出。本次会议于 2025年 6月 27日在四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、龚敏、张腾文、王华清现场出席会议，杨棋钧、马桦通过通讯方式出席会议。公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司经营管理层2025年度考核方案的议 案》 会议同意《关于公司经营管理层 2025年度考核方案的议案》。 董事会审议该议案前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 会议表决该议案时，有利害关系担任公司经营管理层成员的董事 冯东先生、徐亚平先生回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于公司总部内设机构优化调整的议案》 会议同意对公司总部内设机构进行优化调整。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 （一）第九届董事会第六次临时会议决议； （二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年 6月 28日 中财网
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