高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司2024年度股东大会决议
成都高新发展股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年 6月 27日下午 13：30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 27日 9：15—9：25、9：30—11：30和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 6月 27日 9：15至 15：00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （六）主持人：董事长周志 （七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关 法律法规、《公司章程》等有关规定。 （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 412人， 代表公司有表决权股份 187,475,233股，占公司有表决权股份总数 352,280,000股的 53.2177%。其中，出席现场会议的股东及代理人共8人，代表有表决权股份 172,316,080股，占公司有表决权股份总数 352,280,000股的48.9145%。通过网络投票出席会议的股东共404人，代表公司有表决权股份 15,159,153股，占公司有表决权股份总数 352,280,000股的 4.3032%。 （九）本次股东大会所有董事、监事、高级管理人员及会议见证 律师出席或列席了会议，其中独立董事马桦女士、副总经理孟繁新先生以视频方式出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提 案进行了表决，表决情况如下： （一）《2024年度董事会工作报告》 1.表决情况： 同意 187,233,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8710％；反对 192,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1028％；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261％。 2.表决结果：通过。 （二）《2024年度监事会工作报告》 1.表决情况： 同意 187,226,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8671％；反对 193,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1032％；弃权 55,700股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297％。 2.表决结果：通过。 （三）《2024年年度报告》全文及摘要 1.表决情况： 同意 187,234,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8714％；反对 195,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1044％；弃权 45,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242％。 2.表决结果：通过。 （四）《2024年度财务决算报告》 1.表决情况： 同意 187,233,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8709％；反对 197,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1054％；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237％。 2.表决结果：通过。 （五）《2024年度利润分配方案》 1.表决情况： 同意 187,220,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8642％；反对 198,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1060％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298％。 其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东 表决情况如下： 同意 2,723,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 91.4502％；反对 198,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6726％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8772％。 2.表决结果：通过。 公司 2024年度利润分配方案为：以公司 2024年 12月 31日总股 本 352,280,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），共派现 19,375,400.00元。公司 2024年度不送股，也不进行资本公积转增股本。 （六）《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》 1.表决情况： 同意 186,057,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.2439％；反对 1,365,395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7283％；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278％。 2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。 （七）《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则> 的议案》 1.表决情况： 同意 186,047,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.2382％；反对 1,364,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7278％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0339％。 2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。 （八）《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 1.表决情况： 同意 186,056,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.2430％；反对 1,374,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7333％；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237％。 2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。 （九）《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》 1.表决情况： 同意 186,044,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.2371％；反对 1,371,895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7318％；弃权 58,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0312％。 2.表决结果：通过。 （十）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红 方案的议案》 1.表决情况： 同意 187,238,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8740％；反对 189,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1012％；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0248％。 其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东 表决情况如下： 同意 2,741,543股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 92.0647％；反对 189,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3737％；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5615％。 2.表决结果：通过。 （十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 1.表决情况： 同意 187,231,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8702％；反对 179,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0959％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0339％。 其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东 表决情况如下： 同意 2,734,443股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 91.8263％；反对 179,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0379％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1358％。 2.表决结果：通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会听取了独立董事龚敏、张腾文、马桦分别所作的 2024年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所 （二）律师姓名：陈莉、曾亚西 （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。 （一）本次股东大会决议； （二）本次股东大会法律意见书。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年6月28日 中财网
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