泸州老窖(000568):2024年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 19:56:58 中财网

原标题:泸州老窖:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-29
泸州老窖股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。


一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日 14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年 6月 27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025年 6月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖
指挥中心东楼一楼会议室。

3.会议召开方式：现场结合网络。

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,378人，代表股份 965,787,723股，
占上市公司总股份的 65.6127%。

其中：通过现场投票的股东 226人，代表股份 385,653,295股，
占上市公司总股份的 26.2001%。

通过网络投票的股东 2,152人，代表股份 580,134,428股，占上
市公司总股份的 39.4126%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,375人，代表股份 215,482,512
股，占上市公司总股份的 14.6392%。

其中：通过现场投票的中小股东 224人，代表股份 1,319,226股，
占上市公司总股份的 0.0896%。

通过网络投票的中小股东 2,151人，代表股份 214,163,286股，
占上市公司总股份的 14.5496%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下提案进行了表决：
1.00《2024年度董事会工作报告》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 964,972,338股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9156%；
反对 400,517股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0415%；弃权
414,868股（其中，因未投票默认弃权 307,568股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%。

中小股东总表决情况：
同意 214,667,127股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6216%；反对 400,517股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1859%；弃权 414,868股（其中，因未投票默认弃权 307,568股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1925%。

2.00《2024年度监事会工作报告》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 965,021,708股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9207%；
反对 348,647股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361%；弃权
417,368股（其中，因未投票默认弃权 307,568股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%。

中小股东总表决情况：
同意 214,716,497股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6445%；反对 348,647股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1618%；弃权 417,368股（其中，因未投票默认弃权 307,568股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1937%。

3.00《2024年度财务决算报告》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 964,993,708股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9178%；
反对 380,547股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权
413,468股（其中，因未投票默认弃权 307,568股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%。

中小股东总表决情况：
同意 214,688,497股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6315%；反对 380,547股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1766%；弃权 413,468股（其中，因未投票默认弃权 307,568股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1919%。

4.00《2024年年度报告》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 965,036,008股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222%；
反对 340,047股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352%；弃权
411,668股（其中，因未投票默认弃权 308,068股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%。

中小股东总表决情况：
同意 214,730,797股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6511%；反对 340,047股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1578%；弃权 411,668股（其中，因未投票默认弃权 308,068股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1910%。

5.00《关于制定<2024-2026年度股东分红回报规划>的议案》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 965,265,621股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9459%；
反对 164,134股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170%；弃权
357,968股（其中，因未投票默认弃权 300,868股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371%。

中小股东总表决情况：
同意 214,960,410股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7577%；反对 164,134股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0762%；弃权 357,968股（其中，因未投票默认弃权 300,868股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1661%。

6.00《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 965,267,521股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9461%；
反对 154,434股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%；弃权
365,768股（其中，因未投票默认弃权 310,068股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%。

中小股东总表决情况：
同意 214,962,310股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7586%；反对 154,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0717%；弃权 365,768股（其中，因未投票默认弃权 310,068股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1697%。

7.00《2024年度利润分配方案》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 965,273,821股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468%；
反对 151,034股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%；弃权
362,868股（其中，因未投票默认弃权 307,168股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%。

中小股东总表决情况：
同意 214,968,610股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7615%；反对 151,034股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0701%；弃权 362,868股（其中，因未投票默认弃权 307,168股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1684%。

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 964,609,822股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780%；
反对 409,733股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%；弃权
768,168股（其中，因未投票默认弃权 310,668股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0795%。

中小股东总表决情况：
同意 214,304,611股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4534%；反对 409,733股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1901%；弃权 768,168股（其中，因未投票默认弃权 310,668股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3565%。

9.00《关于修订公司<章程>及附件的议案》
表决结果：审议通过。

总表决情况：
同意 964,867,121股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9047%；
反对 202,434股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权
718,168股（其中，因未投票默认弃权 310,668股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0744%。

中小股东总表决情况：
同意 214,561,910股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5728%；反对 202,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0939%；弃权 718,168股（其中，因未投票默认弃权 310,668股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3333%。

本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师徐小玉、陈艺就本公司 2024年
度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。


泸州老窖股份有限公司
董事会
2025年 6月 27日