万科A(000002):2024年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 19:56:56 中财网

原标题:万科A:2024年度股东大会决议公告

万科企业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H代
公告编号：〈万〉2025-097
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、 2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、 会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会 2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心 4、 现场会议召开时间：2025年 6月 27日（星期五）15:00起
5、 现场会议主持人：辛杰董事长
6、 A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月 27日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 27日 9:15～15:00。

7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、 会议的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人 数	代表股份数	占该类别 有表决权 总股份数 比例 （%）	人数	代表股份数	占该类别 有表决权 总股份数 比例 （%）	人数	代表股份数	占该类别 有表决权 总股份数 比例 （%）
A股	70	3,256,081,858	33.4843	2,934	1,153,081,413	11.8579	3,004	4,409,163,271	45.3422
H股	5	453,885,289	20.5703	0	0	0.0000	5	453,885,289	20.5703
总体	75	3,709,967,147	31.0959	2,934	1,153,081,413	9.6648	3,009	4,863,048,560	40.7607

三、 会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下 12项议案，具体表决结果如下：

议 案 序 号	议案名称	股 份 类 别	表决意见
			同意		反对		弃权
			股数	比例（%）	股数	比例 （%）	股数	比例 （%）
1	2024年度董 事会报告	A股	4,384,978,965	99.4515	13,139,118	0.2980	11,045,188	0.2505
		H股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		总 体	4,832,716,048	99.3763	13,291,018	0.2733	17,041,494	0.3504
2	2024年度监 事会报告	A股	4,384,483,265	99.4403	13,130,618	0.2978	11,549,388	0.2619
		H股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		总 体	4,832,220,348	99.3661	13,282,518	0.2731	17,545,694	0.3608
3	2024年度报 告及摘要	A股	4,384,526,065	99.4412	13,566,718	0.3077	11,070,488	0.2511
		H股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		总 体	4,832,263,148	99.3670	13,718,618	0.2821	17,066,794	0.3509
4	2024年度利 润分配方案	A股	4,382,813,382	99.4024	15,422,501	0.3498	10,927,388	0.2478
		H股	449,121,789	98.9505	151,900	0.0335	4,611,600	1.0160
		总 体	4,831,935,171	99.3602	15,574,401	0.3203	15,538,988	0.3195
5	关于提请股 东大会授权 公司及控股 子公司对外 提供财务资 助的议案	A股	4,384,747,762	99.4463	13,584,721	0.3081	10,830,788	0.2456
		H股	449,104,189	98.9466	170,500	0.0376	4,610,600	1.0158
		总 体	4,833,851,951	99.3996	13,755,221	0.2829	15,441,388	0.3175
6	关于提请股 东大会授权 公司及控股	A股	4,384,682,265	99.4448	13,568,618	0.3077	10,912,388	0.2475
		H股	449,104,189	98.9466	4,779,700	1.0531	1,400	0.0003
	子公司对外 提供担保的 议案	总 体	4,833,786,454	99.3983	18,348,318	0.3773	10,913,788	0.2244
7	关于选聘 2025年度会 计师事务所 的议案	A股	4,386,046,300	99.4757	12,178,183	0.2762	10,938,788	0.2481
		H股	449,120,789	98.9503	151,900	0.0335	4,612,600	1.0162
		总 体	4,835,167,089	99.4267	12,330,083	0.2535	15,551,388	0.3198
8	关于为已收 到的深铁集 团 42亿元借 款提供资产 质押的议案	A股	1,143,358,656	98.0286	12,172,073	1.0436	10,821,751	0.9278
		H股	449,101,189	98.9460	171,500	0.0378	4,612,600	1.0162
		总 体	1,592,459,845	98.2856	12,343,573	0.7618	15,434,351	0.9526
9	关于提请股 东大会给予 董事会发行 公司 H股股 份之一般性 授权的议案	A股	4,310,966,382	97.7729	86,270,301	1.9566	11,926,588	0.2705
		H股	242,563,322	53.4415	210,587,767	46.3967	734,200	0.1618
		总 体	4,553,529,704	93.6353	296,858,068	6.1044	12,660,788	0.2603
10	关于修订 《公司章 程》的议案	A股	4,327,102,377	98.1389	70,632,706	1.6020	11,428,188	0.2591
		H股	290,147,957	63.9254	158,983,756	35.0273	4,753,576	1.0473
		总 体	4,617,250,334	94.9456	229,616,462	4.7217	16,181,764	0.3327
11	关于修订 《股东会议 事规则》的 议案	A股	4,385,107,865	99.4544	13,205,818	0.2995	10,849,588	0.2461
		H股	449,122,789	98.9507	151,900	0.0335	4,610,600	1.0158
		总 体	4,834,230,654	99.4074	13,357,718	0.2747	15,460,188	0.3179
12	关于修订 《董事会议 事规则》的 议案	A股	4,385,362,365	99.4602	12,996,218	0.2948	10,804,688	0.2450
		H股	449,122,789	98.9507	151,900	0.0335	4,610,600	1.0158
		总 体	4,834,485,154	99.4126	13,148,118	0.2704	15,415,288	0.3170

议案 1-8均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案 9-12获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中议案8，公司大股东深圳市地铁集团有限公司共持有的 3,242,810,791股表决权股份已回避表决。

（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议 案 序 号	议案名称	股 份 类 别	表决意见
			同意		反对		弃权
			股数	比例（%）	股数	比例 （%）	股数	比例 （%）
4	2024年度利 润分配方案	A 股	1,130,955,001	97.7351	15,422,501	1.3328	10,786,388	0.9321
		H 股	449,121,789	98.9505	151,900	0.0335	4,611,600	1.0160
		总 体	1,580,076,790	98.0775	15,574,401	0.9667	15,397,988	0.9558
5	关于提请股	A 股	1,132,889,381	97.9022	13,584,721	1.1740	10,689,788	0.9238
	东大会授权 公司及控股 子公司对外 提供财务资 助的议案	H 股	449,104,189	98.9466	170,500	0.0376	4,610,600	1.0158
		总 体	1,581,993,570	98.1965	13,755,221	0.8538	15,300,388	0.9497
6	关于提请股 东大会授权 公司及控股 子公司对外 提供担保的 议案	A 股	1,132,823,884	97.8966	13,568,618	1.1726	10,771,388	0.9308
		H 股	449,104,189	98.9466	4,779,700	1.0531	1,400	0.0003
		总 体	1,581,928,073	98.1924	18,348,318	1.1389	10,772,788	0.6687
7	关于选聘 2025年度会 计师事务所 的议案	A 股	1,134,187,919	98.0145	12,178,183	1.0524	10,797,788	0.9331
		H 股	449,120,789	98.9503	151,900	0.0335	4,612,600	1.0162
		总 体	1,583,308,708	98.2781	12,330,083	0.7653	15,410,388	0.9566
8	关于为已收 到的深铁集 团 42亿元 借款提供资 产质押的议 案	A 股	1,134,311,066	98.0251	12,172,073	1.0519	10,680,751	0.9230
		H 股	449,101,189	98.9460	171,500	0.0378	4,612,600	1.0162
		总 体	1,583,412,255	98.2845	12,343,573	0.7662	15,293,351	0.9493
9	关于提请股 东大会给予 董事会发行 公司 H股股 份之一般性 授权的议案	A 股	1,059,108,001	91.5262	86,270,301	7.4553	11,785,588	1.0185
		H 股	242,563,322	53.4415	210,587,767	46.3967	734,200	0.1618
		总 体	1,301,671,323	80.7965	296,858,068	18.4264	12,519,788	0.7771

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会也听取了 2024年度独立董事履职情况报告。


四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、郭琼
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司 2024年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。




万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十七日