ST中迪(000609):中迪投资第十届董事会第三十次临时会议决议
北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年 6月 24日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第三十次临时会议的通知。2025年 6月 27日，第十届董事会第三十次临时会议以通讯方式召开，公司 5名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》《北京中迪投资股份有限公司章程修正案》。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则》（草案）。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》（草案）。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度》（草案）。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 6、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 7、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 8、审议通过了《关于审议<董事离职管理制度>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事离职管理制度》。 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》。 9.1、审议通过了《关于提名吴珺女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》； 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 9.2、审议通过了《关于提名李先刚先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》； 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 9.3、审议通过了《关于提名董克先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》； 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》； 10.1、审议通过了《关于提名刘罡先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 10.2、审议通过了《关于提名杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 该议案同意 5票，反对 0票，弃权 0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 27日 中财网
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