南网科技(688248):南网科技：2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月28日 19:36:02 中财网 |
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原标题:
南网科技:
南网科技：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688248 证券简称：
南网科技 公告编号：2025-021
南方电网电力科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 441,794,016 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 441,794,016 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 78.2351 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.2351 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄嫚丽因公务原因无法出席，已履行请假程序。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。
4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,664,865 | 99.9707 | 83,951 | 0.0190 | 45,200 | 0.0103 |
2、议案名称：《公司2025年投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,664,865 | 99.9707 | 128,951 | 0.0291 | 200 | 0.0002 |
3、议案名称：《公司2025年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,664,965 | 99.9707 | 83,851 | 0.0189 | 45,200 | 0.0104 |
4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,641,294 | 99.9654 | 83,851 | 0.0189 | 68,871 | 0.0157 |
5、议案名称：《公司2024年末期利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,665,365 | 99.9708 | 128,451 | 0.0290 | 200 | 0.0002 |
6、议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 198,089,781 | 99.7353 | 525,505 | 0.2645 | 200 | 0.0002 |
7、议案名称：《公司2024年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,666,967 | 99.9712 | 126,849 | 0.0287 | 200 | 0.0001 |
8、议案名称：《公司2024年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,666,867 | 99.9712 | 126,849 | 0.0287 | 300 | 0.0001 |
9、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,666,867 | 99.9712 | 126,849 | 0.0287 | 300 | 0.0001 |
10、 议案名称：《公司2024年度董事薪酬分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,595,667 | 99.9551 | 198,149 | 0.0448 | 200 | 0.0001 |
11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 440,463,690 | 99.6988 | 1,285,126 | 0.2908 | 45,200 | 0.0104 |
12、 议案名称：《关于取消公司监事会、监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 441,696,297 | 99.9778 | 97,519 | 0.0220 | 200 | 0.0002 |
13、 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 440,463,690 | 99.6988 | 1,330,126 | 0.3010 | 200 | 0.0002 |
14、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 440,460,949 | 99.6982 | 1,332,867 | 0.3016 | 200 | 0.0002 |
15、 议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 440,508,690 | 99.7090 | 1,285,126 | 0.2908 | 200 | 0.0002 |
16、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 440,461,049 | 99.6982 | 1,332,767 | 0.3016 | 200 | 0.0002 |
17、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 440,448,120 | 99.6953 | 1,330,126 | 0.3010 | 15,770 | 0.0037 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《公司2024年
度内部控制评
价报告》 | 33,36
4,865 | 99.6144 | 83,95
1 | 0.2506 | 45,20
0 | 0.1350 |
| 5 | 《公司2024年
末期利润分配
方案》 | 33,36
5,365 | 99.6158 | 128,4
51 | 0.3835 | 200 | 0.0007 |
| 6 | 《关于公司预计
2025年度日常
关联交易的议
案》 | 32,96
8,311 | 98.4304 | 525,5
05 | 1.5689 | 200 | 0.0007 |
| 10 | 《公司2024年
度董事薪酬分
配方案》 | 33,29
5,667 | 99.4078 | 198,1
49 | 0.5915 | 200 | 0.0007 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案11、13、14、15为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案1、5、6、10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案6涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：张智鹏、谢小丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年6月28日
中财网
